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美诉高盛前银行家 两名前银行家被指控挪走数十亿美元
2022-11-09

近日,根据外媒的最新报道显示,美国正式起诉了两名高盛集团前银行家。根据指控的内容,两名前高盛银行家被指与一名马来西亚金融家勾结,被非法挪走了数十亿美元,那么,具体的情况是怎样的呢?

高盛两名前银行家遭起诉的原因

据报道,美国司法部在一项声明称,政府11月1日已在大马逮捕高盛集团前银行家黄罗杰(RogerNgChongHwa)。另一名被起诉者是高盛集团前银行家莱什纳(TimLeissner)。他曾是高盛在亚洲的合伙人,目前已对串通洗黑钱、以及串通违反《反海外贿赔法》的罪名认罪,并同意交出4370万美元赃款。

据一位知情人士透露,高盛还将现任雇员、亚洲投行业务前联席主管安德里亚•维拉(AndreaVella)停了职。记者无法联系到维拉请其置评。起诉书称,1MDB有逾27亿美元被挪用,这一操作涉及贿赂马来西亚和阿布扎比的政府官员。丑闻中的其他案件意味着被挪用的总数接近45亿美元。

该基金于2009年由马来西亚前总理纳吉布•拉扎克(NajibRazak)创立,他在今年早些时候败选后下台,之后,由于其在1MDB事件中的角色,他被新政府指控腐败。他已表示不承认相关指控。

这起丑闻的中心人物、金融家刘特佐(JhoLow)被控洗钱及非法向外国官员行贿。其发言人称,他坚称自己无罪,并请公众“在证据浮出水面之前不要妄下定论,他相信证据将证明他的清白”。

美国司法部起诉高盛两名前银行家的消息,也引起了国际众多媒体的热议。毫无疑问,此次事件对于高盛集团来说,无疑是带来了巨大的社会负面影响,目前,高盛方面在回应中表示正在审议相关的起诉文件。